4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda,657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 


KARAPARANIN AKLANMASININ
ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU


MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA,
657 SAYILI


DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178
SAYILI MALİYE


BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR KANUN[1]


 


Kanun
Numarası                    : 4208


Kabul
Tarihi                           : 13/11/1996


Yayımlandığı
Resmî Gazete  : Tarih: 19/11/1996        Sayı: 22822


Yayımlandığı
Düstur              : Tertip: 5                       Cilt: 36


 


 


BİRİNCİ KISIM


KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ


 


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam ve Tanımlar


 


Amaç ve Kapsam


Madde
1 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


 


Tanımlar


Madde
2 – Bu
Kanunda geçen;


a) (Mülga:
11/10/2006-5549/26 md.)


b)
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


c)
Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti,
toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların
müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye
getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek
veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988
tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş
Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo
değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara
veya karaparaya kaynaklık edecek diğer hertürlü kaçak veya kaçak olmasından
şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında
nakillerini,


d)
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


e)
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


ifade
eder.


 


İKİNCİ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Sorumluluklar


 


Mali Suçları Araştırma Kurulunun
Görev ve Yetkileri


Madde
3 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


 


Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon
Kurulunun Görev ve Yetkileri


Madde
4 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


 


Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü


Madde
5 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


 


Sır Saklama Yükümlülüğü


Madde
6 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


 


ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM


Ceza ve Usul Hükümleri


 


Karapara Aklanması Suçunda Ceza


Madde
7 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


 


Zamanaşımı


Madde
8 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


 


Tedbir Konulması


Madde
9 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)


 


Kontrollü Teslimatın Şartları


Madde
10 – Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;


a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık
faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,


b)
Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve
bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmaması,


c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir
boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,


d)
Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,


e)
Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü
kaçak mal veya fonlar için ayrıca;


1.
Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında
kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,


2.
Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı
ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya
fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi
hususunun taahhüt edilmiş olması,


zorunludur.


 


Kontrollü
Teslimat Kararı ve Usulleri


Madde 11 – Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede
belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara (…)[2]
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir.


İzleme
ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına
devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma
ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat
uygulamasına derhal son verilir.


Kontrollü teslimat uygulamasında
yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir.
Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan
kaldırmaz.


 


Yükümlülüklere Aykırı Davranış


Madde 12 – (Mülga:
11/10/2006-5549/26 md.)


 


Yetkili Mahkeme


Madde 13 – (Mülga
birinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.)


(Değişik
ikinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.) Suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında
karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.


(Mülga üçüncü fıkra:
11/10/2006-5549/26 md.)


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli Hükümler


 


Ek Ödemeler


Madde 14 – (Mülga:
11/10/2006-5549/26 md.)


 


Yönetmelikler


Madde 15 – (Mülga
birinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.)


Kontrollü teslimat
uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük
Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik
çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca
yürütülür.


(Mülga üçüncü fıkra:
11/10/2006-5549/26 md.)


 


İKİNCİ KISIM


Diğer Kanunlarda Değiştirilen
Hükümler


 


BİRİNCİ BÖLÜM


 


2313
Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm


Madde 16 – (12/6/1933
tarih ve 2313 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine
işlenmiştir.)


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler


Madde 17 – (13/12/1983
tarih ve 178 sayılı KHK'nin 2 nci maddesine bir bent eklenmesi ile ilgili olup,
yerine işlenmiştir.)


 


Madde 18 – (13/12/1983
tarih ve 178 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin bir bendinin yeniden düzenlenmesi
ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.


 


Madde 19 – (13/12/1983
tarih ve 178 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili
olup, yerine işlenmiştir.)


 


Madde 20 – (13/12/1983
tarih ve 178 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili
olup, yerine işlenmiştir.)


 


Madde 21 – (14/7/1965
tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ibare eklenmesi ile ilgili
olup, yerine işlenmiştir.)


 


ÜÇÜNCÜ KISIM


 


Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme


Geçici
Madde 1 – Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.


 


Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek
maddenin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında
en az beş yıl görev yapmış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu
tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali
Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler.[3]


 


Madde 22 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.


 


Madde 23 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.


 


 


4208
SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA


ANAYASA
MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN


YÜRÜRLÜĞE
GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE


 







Değiştiren
Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası



4208
Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri



Yürürlüğe
Giriş Tarihi






4782



2



11/1/2003






5020



2, 8



26/12/2003






5549



1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,14 ve 15



18/10/2006






6526



11



6/3/2014









 











[1] 16/6/2004 tarihli ve 5190 sayılı Kanunun Geçici 5
inci Maddesi; diğer kanunlarda geçen "Devlet Güvenlik Mahkemesi",
"Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliği", "Devlet Güvenlik
Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ve Cumhuriyet savcısı" ibarelerinin
sırasıyla "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza
mahkemesi", "ağır ceza mahkemesi üyesi", "1412 sayılı
Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları soruşturmak ve kovuşturmakla
görevlendirilen Cumhuriyet savcısı" olarak uygulanacağını hüküm altına
almıştır.







[2] 21/2/2014 tarihli ve 6526 tarihli Kanunun 19 uncu
maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Güvenlik Mahkemesi” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.







[3] Bu madde ile ilgili olarak, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı
Kanunun Geçici 4 üncü maddesine bakınız.